利用投资虚拟货币诈骗1.4亿4人被起诉

作为虚拟货币的代表，“比特币”的暴涨价格吸引了投资者。这让一些不法分子脑洞大开，纷纷效仿，打着投资虚拟货币的旗号，借机骗取投资者的资金。安徽省合肥市蜀山区检察院办理了一起使用虚拟货币“天使币”诈骗6800人、合计1.4亿元的案件。近日，法院以涉嫌集资诈骗罪起诉薛世凯、贾欣、赵志刚、姚尔曼。

只涨不跌的无风险投资

2016年4月，家住广东的刘女士听说“天使币”是一种新型的投资方式，可以获得高收益，而且价格只涨不跌，没有任何风险。

刘女士通过进一步了解了解到，投资公司名为南京百富宝数据有限公司（以下简称“百富宝公司”），声称“天使币”由英国星火公司发行并且是一种全新的加密P2P形式的数字货币，由亚洲数字平台运营的在线交易平台是中国最大的数字货币在线交易平台。本次投资无风险，收益高，会员到公司乐克莱酒店实地考察投资，还可包食宿，报销差旅费。

听说条件好感动，刘女士来到正在召开公司项目推介会的乐客莱酒店，不时播放宣传片，讲师现场授课介绍百富宝运营。

业务员告诉刘女士，公司的法定代表人是贾欣，他是南京安徽商会的副会长。公司实力雄厚，旗下有物业管理、传媒公司、酒店、KTV等多个行业，都可以使用“天使币”进行结算和消费，而且据说公司即将上市.

接下来，业务员向刘女士介绍了公司的运营模式，称只要租用“矿机”生产“天使币”，就可以等价格翻倍赚钱。刘女士听了这话，更加信服了。她先后转账56250元，租用了5台大型“天使币”矿机。每台大型矿机的租赁价格为1.50,000“天使币”。 （购买“天使币”内部价格为0.75元/个，因此每台矿机的实际租赁价格为11250元，5台机器总价为56250元）

投资后，刘女士平均每天产出八九十个“天使币”。然而，当刘女士想把“天使币”变成现金时，百富宝拒绝了，理由是亚洲数字交易平台尚未建立，要到5月19日才能正式上线。

市场终于开市了。 “天使币”价格先涨后跌。一开始价格从0.75元/枚涨到1元，最高涨到1.83元。然后就开始下跌，最后在六七月份跌到了0.12元，之后就没人投资了。在此期间，大多数人将无法提取现金。百富宝给出的解释是平台正在升级，禁止提现，然后平台网站就彻底关闭了。刘女士眼见投资彻底亏本，就知道自己上当了。

其实像刘女士这样的投资人还有很多。山东于先生先后投资172万余元，还介绍亲友投资373万余元。结果他只取了28万多元。

刘女士、于先生等投资人见损失不可挽回，遂向警方报案。经过仔细排查，一个组织严密、技术高超的犯罪团伙浮出水面。

为了赚快钱互相勾结

2016年1月，江苏射阳人薛世凯注册安徽向网汇信息技术有限公司，主营便民服务站和彩票。由于经营不善网上买虚拟币犯法吗，很快就倒闭了。由于手头资金不足，他想到了转行做快钱的生意。

薛世凯打听得知从事虚拟货币交易更赚钱，随后前往深圳详细了解虚拟货币操作流程。眼看“比特币”市场火爆，钱来得快，薛世凯也想试试。其间，老朋友贾欣打电话询问有没有合作项目，薛向他推荐了虚拟货币。两人决定使用“比特币”、“莱特币”等虚拟货币商业模式来运营虚拟货币以获取利润。

2016年3月，经协商，两人决定搭建网络平台运营虚拟货币“天使币”项目以获取利润，并决定收购嘉信此前注册但并未实际携带的百富宝公司作为经营实体开展任何业务活动；贾欣任董事长兼法定代表人，负责公司管理及与商家、媒体的对接；薛世凯曾任百富宝公司总经理，负责触点技术开发、平台建设、宣传品制作。

薛世凯、嘉欣在合肥市蜀山区嘉欣经营的乐客来酒店三楼设立百富宝合肥运营中心后，聘请赵志刚为运营中心总经理，何某（逃犯）作为首席执行官。负责市场运作。薛世凯还安排姚尔曼担任百富宝公司的财务总监，负责管理“天使币”项目的资金。

因资金链断裂而关闭交易平台

随后，薛世凯利用提前收到的投资资金，邀请人为百富宝公司开发“矿机系统”、“亚洲数字交易平台”、“区块链钱包”和“会员系统”，并成立“天使币”项目。网络运营平台。同时，百富宝公司通过现场宣传、网站推广、微信公众号推送等方式进行宣传。根据其宣传所称的模式，“矿工”分为小型、中型和大型三种。出租价格为1000元、5000元、1.5万元“天使币”，租期为365天。 ，“矿工”每天可以挖出不同数量的“天使币”； “天使币”在“天使币”在交易平台开始交易前（即“开盘”）的价格为1元/币。价格为0.75元/币），“天使币”在“开盘”时间的价格为1.5元/币；根据三位“矿工”每年挖出的“天使币”数量，投资者在交易平台交易、提现后可获得高额回报。

通过向销售人员和推荐人支付高额佣金，该团伙迅速招募大量人员投资租赁所谓的“矿工”。为说服投资者“天使币”可以在交易平台升值并提现，百富宝利用募集的部分投前资金在交易平台获取“天使币”，进一步骗取投资者投资。除了百富宝公司为运营“天使币”项目而收取的少部分投资资金外，大部分转入嘉信、薛世凯等个人账户，或用于支付员工和介绍人佣金，不用于任何实际的生产经营活动。

截至2016年6月，百富宝因资金链断裂关闭交易平台网上买虚拟币犯法吗，投资者无法通过出售“天使币”收回投资本金和收益。经审查，截至2016年6月14日，“天使币”项目共骗取投资资金6800余名，共计1.4亿元。

2017年2月，贾欣、薛世凯、赵志刚被公安机关逮捕；同年3月13日，姚尔曼主动投案。 4人到案后，对上述犯罪事实供认不讳。 （记者黄河）